互联网金融

合时代、众贷汇、壹佰金融涉嫌非吸被立案侦查

来源:艾瑞网    作者:Ann      2018-07-20

导语:7月20日消息,"福田警察"微信号今天发布消息称,深圳市公安局福田分局持续加大对出现逾期无法提现的P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护群众合法权益。现在正式对"合时代平台"、"众贷汇平台"、"壹佰金融平台"立案侦查,三家平台均涉嫌非法吸收公众存款。

7月20日消息,"福田警察"微信号今天发布消息称,深圳市公安局福田分局持续加大对出现逾期无法提现的P2P平台的侦查力度,全力做好追赃挽损工作,最大程度保护群众合法权益。现在正式对"合时代平台"、"众贷汇平台"、"壹佰金融平台"立案侦查,三家平台均涉嫌非法吸收公众存款。

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福田分局方面表示,目前相关案件正在进一步办理中,投资人可关注"福田警察"微信公众号,点击"便便民服务"菜单栏,选择"经侦业务"进行线上登记报案。

投资人也可以邮寄材料报案进行登记报案,其中"合时代平台"、"众贷汇平台"投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局天安派出所并注明"合时代或众贷汇平台报案材料";"壹佰金融平台"投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局景田派出所,并注明"壹佰金融平台报案材料"

此外,投投资人可亲临福田公安分局经侦大队报案。福田分局方面称,请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。

相关资料:

合时代

合时代金融服务有限公司隶属于深圳合时代控股有限公司(前海注册),从官方数据看到,合时代截至目前累计成交为182 5亿,注册人数超过130万,累计出借人数(投资人)超过十万人。

公开资料显示,合时代总部位于深圳,注册资金2亿元,从2013年开始已经运营了近五年,并完成C轮融资,其大股东是深圳粤商资产管理集团有限公司,占股93.4775%。

7月16日,深圳合时代金融服务公司(旗下运营平台为合时代)发布停业整顿公告,称拟向深圳市互联网金融协会、深圳市福田区公安局经侦大队、深圳市人民政府金融发展服务办公室汇报及备案,进行停业整顿。

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公告称:"随着国家监管政策越来越严格,部分平台由于兑付压力被迫清盘,行业风险传导到了本来运营正常的平台,导致出现了资金流的障碍,合时代的也面临较大的流动性压力,因此进行停业整顿,寻求解决方案,尽快兑付到期的债转。"

停业期间,平台暂停提现、发标、充值业务,并召开债权人会议推举建立债权人委员会,后续解决方案商议后另行公告。

众贷汇

众贷汇是深圳市巨尊互联网金融服务有限公司名下专业从事互联网车贷质押业务的金融平台。公司总部位于深圳市福田区雪松大厦B座16B号,注册资金3000万元,实缴3000万元,新四板上市企业,创新金融协会会员单位。

7月11日,"众贷汇"的P2P平台突然宣告清盘,办公室人去楼空,管理层全部失联,不少投资者因此损失惨重。

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壹佰金融

深圳市壹佰金融服务有限公司(即"壹佰金融")成立于2015年5月19日,注册资本5000万元,董事长、法定代表人为洪建荣。资料显示,洪建荣为深圳市湖南商会副会长,E理财创始人兼CEO。

壹佰金融有上市公司背景,且在公司资料中宣称银河天成持有壹佰金融40%的股权。但是7月10日,银河天成集团发布公告称,壹佰金融实际控制人及原有团队未履行相关义务,且集团发现前股东涉嫌违规经营及利益输送,集团已于2018年3月份停止收购,现实际控制人失联,集团已向注册地广西南宁警方报案。

7月11日,上市系P2P平台壹佰金融爆雷,实控人失联。

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