互联网

远离洗钱犯罪, 中华联合财险守护群众幸福生活

来源:互联网    作者:      2022年02月24日 12:38

导语:

洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。近期,中华联合财险组织开展了反洗钱集中宣传活动,目的就是为了遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护经济金融安全和社会稳定。

“冻结之殇”——抵制“地下钱庄”交易 保护外汇金融秩序

随着全球化经济和信息化科技的高速发展,从事非法汇兑的不法分子层出不穷,作案手段不断翻新。非法资金借道“地下钱庄”进行转移,而许多做外贸生意又不想通过正规渠道兑换外币的企业和个人,成为了“地下钱庄”的“帮凶”和“受害者”。例如“地下钱庄”与电信网络诈骗犯罪分子或网络赌博犯罪分子合作,将从国内骗来的黑钱披上“货款”的白色外衣,干净抽离,流入外贸商户的账户中,这一波操作给外贸商户带来的不仅有收到的货款,更有漫漫“解冻”之路和苦涩的涉诉之难。“地下钱庄”是游离在金融监管之外的非法组织,严重扰乱金融秩序,同时成为洗钱犯罪的“温床”,造成大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管之外,助长非法集资、贪污腐败、走私、毒品等犯罪活动。《刑法修正案十一》为打击“地下钱庄”洗钱犯罪,在洗钱行为的规定中专门增设了“通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产”等条文;任何企业和个人,一旦被查出与地下钱庄发生交易,将受到公安部门的调查和外汇管理部门的行政处罚。在此,中华财险提示大家,要将合法经营进行到底,选择合法可靠的金融机构办理业务,坚决抵制任何形式的“地下钱庄”交易,守住法律底线,才能守好您的“钱袋子”。

金融安全关系国家安全,打击洗钱犯罪是维护国家安全、金融安全的一把利剑,人民银行联合检察机关、金融机构发出呼吁:请大家提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,远离洗钱犯罪,筑牢金融安全的“铜墙铁壁”。

中华联合财险作为一家有责任有担当的国企,更要冲锋在前,为打击洗钱犯罪、提高群众反洗钱意识贡献力量。打击洗钱犯罪是一项需要长期进行的任务,中华联合财险也会持续关注金融安全,为消费者撑起保护伞,不给不法分子可乘之机。

(文章为作者独立观点,不代表艾瑞网立场)
  • 合作伙伴

  • 官方微信
    官方微信

    新浪微博
    邮件订阅
    第一时间获取最新行业数据、研究成果、产业报告、活动峰会等信息。
     关于艾瑞| 业务体系| 加入艾瑞| 服务声明| 信息反馈| 联系我们| 合作伙伴| 友情链接

Copyright© 沪公网安备 31010402000581号沪ICP备15021772号-10

扫一扫,或长按识别二维码

关注艾瑞网官方微信公众号