近日，由公安部主管、公安部第一研究所主办的权威期刊《警察技术》刊登由山东省济南市公安局李大猛、孙杰与北京欧科云链网络科技有限公司蒋照生和彭延荣联合撰写的特约专稿《虚拟货币犯罪态势及安全治理综述》（以下简称《综述》）。该文融合了一线干警的实战办案经验与欧科云链的专业技术能力，在系统介绍当前虚拟货币犯罪态势的同时，提出更具参考价值的案件研判技巧与技术解决方案，对打击和防范各类虚拟货币犯罪具有重要意义。该文也被选作《警察技术》2023年第2期（总第197期）的封面。

5成以上的虚拟货币犯罪与洗钱活动相关

在日前召开的2022年上海网络犯罪检查工作新闻发布会上，上海市检察院发布了《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》。白皮书指出，当前传统犯罪与互联网进一步融合，“互联网+经济犯罪”的新型犯罪形式凸显。利用区块链、元宇宙、虚拟货币等为噱头的各种新型概念和方式进行的经济犯罪行为不断涌现，隐蔽性、利诱性增强，严重危害人民群众人身财产安全。

而据欧科云链研究院不完全统计，2022年我国共计发生虚拟货币相关的各类违法犯罪案件1007起，其中刑事案件265起，民事案件728起。合同纠纷是虚拟货币民事案件的主要案由，而在刑事案件中，与电信网络诈骗案件的整体案由分布类似，帮助信息网络犯罪活动罪、利用网络实施的掩饰隐瞒犯罪所得罪和诈骗罪是三种最主要的案由，合计占比超过75%。

从犯罪形式看，洗钱、诈骗、传销、赌博是当前最常见的四种虚拟货币犯罪形式。其中，54.72%的虚拟货币犯罪与洗钱相关，21.13%与诈骗相关，赌博、传销类案件占比也均在6%上下。但考虑到虚拟货币洗钱犯罪究其根本属于下游犯罪范畴，无法独立于它所服务的上游犯罪独立存在，而虚拟货币洗钱犯罪所服务的上游犯罪具有明显的集中性，即90%为传销诈骗类和赌博类案件。由此可见，虚拟货币犯罪，尤其是虚拟货币洗钱活动相关的整体态势并不容乐观。

《综述》还提到，当前虚拟货币在不同案件中往往扮演着不同角色：在诈骗罪和传销罪中，虚拟货币往往是作为营销手段/噱头，在实际犯罪过程中不会或很少涉及；而在盗窃罪中，犯罪分子往往以虚拟货币作为直接犯罪对象；在掩隐罪和开设赌场罪中，虚拟货币则通常作为作案工具和犯罪资产载体。其中，以区块链技术和虚拟货币为营销手段和噱头的各类资金盘和杀猪盘最为常见，影响范围也最广。

用创新打破执法机关与虚拟货币犯罪间的信息差与时间差

尽管各地执法机关此前已累计处置上千起虚拟货币相关案件，但《综述》认为，在实际面对各类虚拟货币犯罪案件时，一线办案人员仍面临诸多难题与挑战。

首先是虚拟货币犯罪界定问题。一方面我国目前尚未有明确条文规定虚拟货币犯罪这一罪名乃至类罪，只能依据现有法律法规对相关犯罪活动进行界定；另一方面虚拟货币犯罪往往存在明显的多罪名交叉性，一起案件往往牵扯多种犯罪形式，所以执法机构往往难以快速准确地裁定案件类别。

其次是虚拟货币案件的侦办难题。各地公安民警在实际侦办虚拟货币相关案件时，由于区块链技术所带来的隐蔽性和跨区域性，加上各国监管政策差异所带来的影响，经常会面对以下4大难点问题，即：虚拟货币相关线索发现难、链上链下身份信息关联难、调证取证难以及涉案赃款追缴处置难。

面对这些难题，《综述》结合欧科云链在区块链、大数据和人工智能领域的技术优势以及协助警方侦破虚拟货币案件的成功经验，提出了以下相对有效的创新技术方案，并表示当前防范和打击各类涉虚拟货币犯罪活动已成为一项系统性工作，既需要自上而下制定完善的监管框架和政策体系，也需要自下而上地发现问题、提出问题和解决问题。在这个过程中，各方需密切配合形成合力。在推动区块链技术创新的同时坚决防范和严格控制各类虚拟货币相关风险，以达到技术创新与风险防控的平衡，维护人民群众切身利益与经济社会的高质量发展。

“传统侦查手段往往难以应对虚拟货币相关新型犯罪活动，因此（执法机关）需要密切关注虚拟货币市场前沿趋势，积极学习和借鉴全球区块链技术与监管科技创新，不断完善虚拟货币侦办技战法；同时加强政企合作，通过借助第三方技术企业为专业力量，打破他们与虚拟货币犯罪之间的时间差和信息差。”欧科云链研究院高级研究员蒋照生表示，“我们与济南市公安局之所以在《警察技术》期刊共同联名发表这篇文章，其目的就是为了更多人了解虚拟货币犯罪现状，以及打击虚拟货币犯罪的实用技战法，让虚拟货币犯罪无处遁形。未来在专注技术与产品创新的同时，我们将不断加强相关领域的前沿研究，为打击虚拟货币犯罪提供新手段和新思路，全面守护区块链生态安全。”

据悉，欧科云链近期还联合权威公安媒体中国警察网共同发起了“链上天眼科技助警中国行”活动，将通过持续的面对面的交流沟通活动，将有用的区块链基础知识与实用的虚拟货币犯罪侦办技战法带给基层公检法人员，守好人民群众“钱袋子”，筑牢数智警务“新防线”。目前活动首站已在济南成功举办，后续还将走进安徽、上海、内蒙古等省市，共同推进智慧警务建设。