“断卡”行动背景下,中国人民银行等监管机构对各商业银行的账户风险管理提出了更进一步的风险防范要求,多家商业银行相继实施银行账户分级分类管理,提升对账户的动态风险管理能力,通过不断提升风险识别能力的精细管理,推动实现对广大正常客户的便利化服务。

青岛银行成立于1996年,是山东省资产规模最大的区域性法人银行,截止2023年3月末,资产总额超5500亿元,连续多年跻身世界银行500强,2022年位列第291位。青岛银行在山东设有16家分行,营业网点超180个,在服务区域经济、发展普惠金融方面担当主力军。

面对层出不穷的新型作案手段、持续性的账户合规管控和资金链路治理压力,邦盛科技总结沉淀了针对电信网络诈骗等新型违法犯罪的业务经验,具备交易实时监控系统、规则模型及风控运营、风控咨询等全栈方案服务能力,已在中国银行广东省分行、邮储银行广东省分行及福建省分行、光大银行、南京银行等众多领先银行落地应用。